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为每笔黄金交易成立新公司 疑犯投案100万交保

点击数: 更新时间:2019-09-27 13:20
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男子黄国明涉嫌开设多家公司,利用不实的交易凭证,将黄金运输到香港,由于输出频繁引起海关注意,怀疑黄男利用黄金洗钱,报请检调侦办,台北地检署上月发动搜索约谈,但黄男并未到案,直到今天黄男才在律师陪同下投案,检察官讯问后,认为黄男涉犯伪造文书罪嫌重大,谕令他100万元交保并限制出境出海,将深入追查他输出黄金的动机。

据了解,黄男2016年开始成立公司进行黄金买卖,奇怪的是,他每做完一笔交易,就将公司结束,另外成立一家新公司,且黄男买卖的黄金,全都送往香港,由于黄男输出的黄金数量不少,引起海关的注意,怀疑他利用黄金洗钱,因此函请检调查办。

检调调查发现,黄男将黄金输出到香港,虽然都有依规定报关,却有部分以不实的买卖凭证报关,动机不单纯,因此在今年8月底发动搜索约谈,但当时黄男并未到案,直到今天才在律师陪同下投案。

台北地检署讯问后,依涉犯伪造文书罪谕令黄男100万元交保,并限制出境出海,同时将深入追查黄男将黄金运到香港的动机。(吕志明、吴佩如/台北报导)

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